O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), durante a nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a instituição financeira.
A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após avanço das investigações que apontam suspeitas de irregularidades na emissão de títulos financeiros, captação de recursos sem lastro suficiente e movimentações consideradas atípicas pelas autoridades de controle.
Além do mandado de prisão preventiva, a Operação Compliance Zero também cumpriu mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e valores ligados aos investigados. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o grupo teria utilizado estruturas empresariais para movimentar grandes quantias de dinheiro e ocultar a origem dos recursos, além de possíveis tentativas de interferência nas apurações em andamento.
De acordo com os investigadores, a nova prisão foi decretada para evitar obstrução da Justiça e garantir o andamento das investigações, consideradas complexas e de grande impacto no sistema financeiro nacional.
O caso Banco Master ganhou repercussão nacional após o Banco Central identificar problemas graves de liquidez e irregularidades contábeis na instituição, o que levou à intervenção e ao aprofundamento das investigações sobre a gestão do banco e suas operações financeiras.
Esta não é a primeira vez que Vorcaro é alvo das autoridades. Ele já havia sido preso anteriormente no curso das investigações, mas respondia em liberdade sob medidas cautelares. Com os novos elementos reunidos pela Polícia Federal, o ministro do STF decidiu pela nova prisão preventiva.
A defesa do empresário ainda não se manifestou oficialmente até o fechamento desta matéria. A Polícia Federal informou que novas fases da Operação Compliance Zero não estão descartadas, e o caso segue sob sigilo judicial.
