A Polícia Federal está cumprindo nesta quarta-feira (5), 53 mandados de busca e apreensão em quatro estados – Pernambuco, São Paulo, Amazonas e Pará – e no Distrito Federal, para investigar os crimes de sonegação de impostos e direitos trabalhistas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, na Operação Background. No Amazonas, o alvo é o grupo João Santos, proprietário da empresa Cimento Nassau.
Segundo divulgado no site da própria Polícia Federal, mais de 240 agentes estão cumprindo as medidas judiciais que vão, além dos mandados de busca e apreensão, ao sequestro e bloqueio de bens e valores de investigados.
As ações tentam desarticular uma organização criminosa que sonegava tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados, causando um prejuízo aos cofres públicos e aos trabalhadores no valor de R$ 8,64 bilhões.
A investigação, que conta com o apoio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Regional da Fazendo Nacional, apura a prática de crimes tributários, financeiros, de fraude à execução e contra a organização do trabalho, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, por parte do Grupo Empresarial do Nordeste, com atuação em âmbito nacional.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados se organizavam em um sofisticado esquema contábil-financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo, transferindo-o para os seus sócios e interpostas pessoas “laranjas”, com a finalidade de ocultar tributos e direitos trabalhistas dos empregados.
Agora, a equipe de busca procura colher elementos de materialidade e indícios de autoria para recuperar o patrimônio desviado e ocultado pelos investigados. Além disso, os policiais buscam liquidar os créditos trabalhistas dos empregados do Grupo Empresarial, já que devido a paralisação das atividades após o esvaziamento patrimonial criminoso, as empresas deixaram centenas de trabalhadores sem receber salários e outros direitos trabalhistas.
Todas as ordens foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.
O nome da operação faz referência à forma de ocultação patrimonial empregada pela organização criminosa, criando empresas paralelas, com sócios aparentes, para receber o patrimônio do grupo empresarial, com a finalidade de impedir o pagamento dos créditos trabalhistas e tributários, garantindo que o patrimônio permaneça com seus gestores – Background – conjunto de condições que omitem a realidade.
Com informações Portal Único
