A Superintendência da Polícia Federal no Amazonas deflagrou na manhã desta quinta-feira (16), em conjunto com a Receita Federal, a “Operação Creditum”, que investiga um grupo criminoso que fraudava financiamento de veículos de luxo entre outros crimes, que deu um prejuízo de pelo menos R$ 15 milhões em sonegação fiscal.
Segundo informações da PF, foram utilizados cerca de 60 agentes da Polícia Federal e mais 15 servidores da Receita Federal, que cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru e no Rio de Janeiro.
A PF investiga o grupo que operava em uma concessionária de veículos, que atuava em fraude no financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Um dos alvos da operação da PF é uma empresa que fica localizada naa Avenida Desembargador João Machado, bairro do Planalto, zona Centro-oeste de Manaus, onde os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão de documentos e aparelhos eletrônicos.
Investigação
A investigação realizada pela Polícia Federal apontou que os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos de veículos de luxo, com descontos angariados por meio de benefício fiscal, com o intuito de revender os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em nome de “laranjas”. Para tanto, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.
O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, eram baseadas na confiança.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.
