por:Redação
Manaus- A Polícia Federal identificou um esquema criminoso sofisticado, operado por um grupo que utilizava laranjas, incluindo esposas, parentes e funcionárias domésticas, para movimentar valores ilícitos de origem ainda sob apuração, mas possivelmente relacionados ao tráfico de drogas e à corrupção. Há indícios de que parte dos recursos tenha sido empregada no financiamento de campanhas políticas.
Segundo as investigações, o grupo utilizava postos de combustíveis e empresas de transporte fluvial para promover a lavagem de dinheiro. Estima-se que o grupo tenha movimentado R$ 362 milhões em transações suspeitas. A estrutura criminosa articulava a circulação e dissimulação dos recursos através de múltiplos núcleos familiares e empresariais, interligando agentes públicos, políticos e empresários locais.
Principais investigados e suas funções no esquema:
Nome
Função ou Vínculo Suspeito
Antonio Pereira Bentes Filho
Policial Civil – Suspeito de atuar como facilitador no esquema
Éder Silva de Oliveira
Policial Civil – Suspeito de envolvimento direto com os operadores do esquema
Fabrício Marques Queiroz
Laranja – Usado para movimentação de recursos
Edson Francisco Alves de Souza (“Bigode” ou “Pequeno”)
Intermediador do tráfico – Articulador financeiro
Suziane Gomes Fermin
Esposa de Edson – Responsável por receber recursos de laranjas
Vivaldo Gonçalves de Souza
Pai de Edson – Responsável por transações entre empresas
Josekson da Silva
Laranja – Prestador de serviços vinculado ao grupo
Taciane Nascimento de Oliveira
Laranja – Secretária envolvida na movimentação financeira
Radson Alves de Souza
Ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Tonantins – Irmão de Edson
Emile Gomes Lasmar
Esposa de Radson – Suspeita de participação em transações ilícitas
Ricardo Gouveia Magalhães
Ligado ao núcleo empresarial – Articulador de fachada
Adriana dos Santos Figueiredo
Namorada de Ricardo – Proprietária da Torneadora Manauara, usada na lavagem de recursos
Rodolfo Ferreira de Magalhães
Ex-vereador – Tio de Ricardo, com suspeitas de envolvimento político
Adomes Ferreira Magalhães
Tio de Ricardo – Suspeito de atuar como operador logístico
